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财政部监管机构调查迈克尔科恩的银行信息可能泄漏

美国财政部官员表示,财政部的监管机构正在调查有关特朗普总统长期私人律师迈克尔科恩所拥有的公司的机密银行记录被泄露的指控。

美国财政部检察长总顾问Rich Delmar向华盛顿审查员证实,检察长正在“调查指控”,根据科恩的金融交易提交的可疑活动报告中的信息被“不当传播”。

有关科恩银行记录的信息由代表成人电影明星Stormy Daniels的律师Michael Avenatti于周二公布。 在2016年大选之前,丹尼尔斯从科恩 ,以保持对特朗普所谓的事件保持沉默。

Avenatti在Twitter上发布了一份文件, 由Cohen运营的公司Essential Consultants从去年开始到2018年初收到了许多公司的付款,其中包括与俄罗斯寡头联系的公司。

来自Avenatti的声称,Cohen的公司从俄罗斯寡头Viktor Vekselberg旗下的一家美国分公司Columbus Nova获得了50万美元的款项。 维克塞尔伯格上个月被批准为美国政府应对俄罗斯选举干涉和其他违法行为的一部分。

哥伦布诺瓦说,维克塞尔伯格利用该公司向科恩汇款,并表示在就职典礼后聘请科恩担任商业顾问。

Avenatti的文件还称AT&T,制药巨头诺华和韩国航空航天工业公司支付了Essential Consultations。

AT&T周二它去年为咨询工作支付了Essential Consultations 20万美元,并聘请该公司“提供了解新政府的见解。”诺华还它于2017年2月聘请了科恩,并相信总统的长期律师可以就医疗保健提供建议 -相关问题。

根据Avenatti的文件,诺华为Cohen的公司支付了近40万美元,韩国航空公司向Essential Consultations支付了15万美元。

在 “华盛顿邮报” ,Avenatti没有透露他从何时收到有关科恩银行记录的信息。

联邦法律要求金融机构在涉嫌洗钱,欺诈或其他非法活动时,对超过10,000美元的交易提交可疑活动报告。